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Bislang hatte die Deutsche Bank intern selbst ermittelt. Seit September unter Beobachtung, in einem bislang einmaligen Fall hatte die BaFin im September einen Sonderbeauftragen bei der Deutschen Bank eingesetzt, der die von der Behörde angeordneten Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung überwachen soll. "Ich habe dich eine Weile beobachtet, weil ich dich in einer Werbung auf einer Porno-Website durch einen Virus gehackt habe." Der Empfänger wird aufgefordert, bei Coinbase ein Bitcoin-Konto einzurichten und darüber das geforderte Geld zu zahlen. Ihre Gewinne sind ordentlich, doch manche Aktie in den Fonds ist fragwrdig.

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